#1
10.05.2006, 21:20
Последний раз редактировалось Migel; 10.05.2006 в 21:25..
|
||
Заблокирован(а)
|
Отчет банку за полученные средства на счет
вопрос прост:
обязан ли я по запросу банка давать отчетность (кто перевел и за что) в тех суммах, которые поступают на мой счет в этом банке? в соответствии с каким законом я обязан дать отчет, если обязан? Если обязан, начиная с какой-то суммы, то с какой? банк BNP Paribas Заранее благодарен за ответы |
|
|
#2
11.05.2006, 09:10
Последний раз редактировалось Kandy; 11.05.2006 в 17:09..
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 22.09.2004
Откуда: FR
Сообщения: 5.018
|
Мигель, я думаю, банк имеет право запрашивать у вас источник поступающих средств, особенно при регулярном поступлении, опасаясь, что с поступающих средств не был уплачен налог. Если вы можете предоставлять доказательство того, что с этих сумм был уплачен налог – то все вопросы могут быть сняты.
__________________
"Душа моя - Элизиум теней..." |
|
|
#3
11.05.2006, 11:55
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 23.12.2005
Откуда: 06
Сообщения: 816
|
Migel, Сосите Женераль не интересовали поступления из России, только из Франции. В моем случае их устроила французская декларация по французским поступлениям.
|
|
|
#4
11.05.2006, 16:53
|
||
Заблокирован(а)
|
Kandy, incot, в данном случае поступление нерегулярное, единовременное, большое из Бельгии. Значительно больше решулярных поступлений, по которым нет вопросов у банка. Так имеет в этом случае онправо запрашивать, что за деньги?
|
|
|
#5
11.05.2006, 16:59
Последний раз редактировалось Kandy; 11.05.2006 в 21:46..
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 22.09.2004
Откуда: FR
Сообщения: 5.018
|
Migel, конечно, банк может спросить. Если с суммы уплачен налог - проблем не будет.
__________________
"Душа моя - Элизиум теней..." |
|
|
#6
11.05.2006, 17:02
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 13.08.2004
Сообщения: 8.568
|
Мигел, лучше банк предупреждать о большом поступлении. Нас потом ни о чем не спрашивали
|
|
|
#7
11.05.2006, 17:13
|
||
Заблокирован(а)
|
zolotova, Kandy, спасибо, значит надо идти отчитываться .... блин.... (сумма больше 7600, на счет того, уплачены ли налогиююю не знаю, но это не зарплата никакая... )
|
|
|
#8
11.05.2006, 17:54
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 22.09.2004
Откуда: FR
Сообщения: 5.018
|
Мигель, а вас уже позвали ? по телефону ?
__________________
"Душа моя - Элизиум теней..." |
|
|
#9
11.05.2006, 18:43
|
||
Заблокирован(а)
|
Kandy пишет:
|
|
|
#10
12.05.2006, 09:57
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 22.09.2004
Откуда: FR
Сообщения: 5.018
|
Ну тогда удачи.
__________________
"Душа моя - Элизиум теней..." |
|
|
#11
12.05.2006, 10:34
|
||
Заблокирован(а)
|
Kandy пишет:
Bonjour, Je reviens vers vous au sujet d'un virement reçu le 5/5 de хххх E provenance Belgique. Compte tenu des mesures déontologiques de sécurité bancaire, qui nous incombent, merci de me préciser le motif de cette opération. A toutes fins utiles, si vous souhaitez les placer, je reste à votre disposition pour éventuel rendez-vous à fixer. Cordialement. что скажете? нормальный запрос? |
|
|
#12
12.05.2006, 10:39
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 13.08.2004
Сообщения: 8.568
|
Мигел, честно говоря уплачены налоги или нет нас никогда не спрашивали. Думаю что надо позвонить и сказать что деньги перечислили члены семьи или еше что то в этом роде. Часто их интересует не налоги, а отмывание денег.
|
|
|
#13
12.05.2006, 11:55
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 22.09.2004
Откуда: FR
Сообщения: 5.018
|
Migel, ну я бы сказала, что приглашение мягкое и вежливое. Явно, не хотят вас задеть.
zolotova, так налоги и связаны напрямую с отмыванием. Если есть подтверждение источника плюс уплачены налоги - вопросов у банка не будет. Если источник не известен, налоги не уплачены, плюс национальность клиента - сразу возникает вопрос об отмывании. А члены семьи тоже могут намывать..
__________________
"Душа моя - Элизиум теней..." |
|
|
#14
12.05.2006, 12:21
|
||
Заблокирован(а)
|
Kandy пишет:
Kandy, пришел ответ на мое объяснение.... мне кажется, что они действуют из лучших побуждений... нет? (английский, думаю, перводить не нужно? я с ними переписываюсь по-английски ) Thank you for your answer. On the other hand, do you wish that we meet next week to discuss a possible investment of this received sum? If, yes, specify me the day and the hour which would be convenient for you. Have a nice day. Regards. zolotova, к сожалению, с объяснением про семью не пройдет - там в транзакции указана организация, откуда перечисление пришло...и это точно не может быть личным счетом моих родителей... хе-хе.. не получится! |
|
|
#15
12.05.2006, 15:17
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 13.08.2004
Сообщения: 8.568
|
Kandy пишет:
|
|
|
#16
12.05.2006, 15:19
|
||
Мэтр
|
Migel, ты должен отчитываться как раз за суммы, превышающие 7000 евро единовременно. вроде есть такое правило.
__________________
Savoir oser vouloir se taire |
|
|
#17
12.05.2006, 15:20
|
||
Мэтр
Дата рег-ции: 13.08.2004
Сообщения: 8.568
|
Migel пишет:
ну если не про родственников, всегда можно что-то придумать: на организование семинара или т.д. |
|
|
#18
12.05.2006, 15:22
|
||
Мэтр
|
по внутренним правилам действия банков (как они и пишут- деонтология) , банк не может быть посредником операций по отмыванию денег или с уклонением от уплаты налогов, поэтому банк вправе запросить дополнительную информацию по суммам, превышающим 7000 евро, эту информацию банк сам же потом будет представлять при необходимости в центробанк.
то есть это не проявление плохого характера, а необходимость
__________________
Savoir oser vouloir se taire |
|
|
#19
16.05.2006, 00:54
|
||
Кандидат в мэтры
Дата рег-ции: 04.08.2005
Откуда: Sud-Ouest
Сообщения: 243
|
На самом деле, практически в любом банке есть положение, позволяющее интересоваться сомнительными поступлениями на счет клиента. В рамках борьбы с отмыванием денег, ну и всякой другой нелегальщиной, само собой. Во Франции, кстати, особо зверствует по этому поводу именно BNP Paribas. Так что по-осторожней с ними.
|
|
|
Закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1) | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Налог на деньги, полученные от родителей | Beverly | Цены, покупки, банки, налоги | 36 | 10.04.2021 19:38 |
Двойной диплом (русский+французский), полученные в России | KRISTIQUE | Учеба во Франции | 5 | 14.09.2010 08:36 |
Убит за банку пива | Boris | Новости из Франции | 0 | 03.01.2010 12:59 |
Можно ли не указывать в CV все полученные дипломы | Fatiniya | Учеба во Франции | 7 | 30.03.2007 18:48 |
Права полученные в Швейцарии | Ann_2005 | Автомобилистам и автолюбителям | 0 | 03.11.2005 00:23 |