Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[CLEA]

Счета надо декларировать ВСЕ.

Если так, то это и является ответом на вопрос, откуда они узнают про кредиты....

А касательно закона (перечитала ваш пост), я не вижу, где там написано, что за непредоставление отчета надо платить штраф в размере операций х 2.
Нашла только, что штраф касается неразрешенных операций.
А проводить операции (из списка разрешенных) по незадекларированным счетам не запрещено.

[хHelenaх]

А касательно закона (перечитала ваш пост), я не вижу, где там написано, что за непредоставление отчета надо платить штраф в размере операций х 2.
Нашла только, что штраф касается неразрешенных операций.
А проводить операции (из списка разрешенных) по незадекларированным счетам не запрещено.

давайте вместе почитаем:

Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации ИЛИ осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, ...
влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции."
те даже разрешенные операции, проведенные с нарушением законодательства (не предоставлением уведомления об открытии счета, а не отчета о движении) считаются незаконными.

Не умноженной на 2, а оборота, те. вы получили на счет 1 евро и потратили 1 евро, оборот 2 евро, штраф 75-100% от 2 евро.

[CLEA]

давайте вместе почитаем:

Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации ИЛИ осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, ...
влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции."
те даже разрешенные операции, проведенные с нарушением законодательства (не предоставлением уведомления об открытии счета, а не отчета о движении) считаются незаконными.

Мне кажется (но я абсолютно не специалист), что закон этот требует уточнений. Поскольку нигде не указано, что операции по незадекларированному счету являются нарушением валютного законодательства. Опоздание или недекларирование движений- да, является, но штраф сравнительно небольшой.

Может, где-то можно про это почитать ?

[хHelenaх]

Мне кажется (но я абсолютно не специалист), что закон этот требует уточнений.

Вот это и есть ключевая фраза. Вопрос как будут его интерпретировать в ФНС.
Я тоже очень буду рада ошибаться. Теперь покажет только время и прецеденты.

[Rucya]

законодательства (не предоставлением уведомления об открытии счета, а не отчета о движении) считаются незаконными.
Не умноженной на 2, а оборота, те. вы получили на счет 1 евро и потратили 1 евро, оборот 2 евро, штраф 75-100% от 2 евро.

У многих счета общие. Кто ж это позволит России облагать еще и французов?