Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Parka]

И какую тогда справку ему дадут в российской налоговой?

"ему" - это кому?
Если человек является гражданином РФ, то ему справку дадут в любом случае. Если он не гражданин РФ, то и получать справку не нужно.

[Печкин]

"ему" - это кому?
Если человек является гражданином РФ, то ему справку дадут в любом случае.

Ему - это гражданину РФ, который никогда в жизни не имел дела с российской налоговой и не имеет ИНН.

[Ptu]

Но главное - основание для контроля, требование справок - это Закон о валютном регулировании. Внесут поправки, изменится Закон - изменятся и требования банка. Поэтому не стоит бежать впереди телеги. Нужно дождаться изменений в Законе и тогда увидим требования банка. Не может банк требовать того, чего человек не обязан делать. Поправки эти и вносят, чтобы уменьшить валютный контроль там, где он не обоснован.

[lipa-lipa]

Я в конец запуталась:
1) Для перевода денег из рф со счета родителей на мой французский счет:
а) Нужна справка из налоговой рф что мой счет задекларирован? (2017 год)
б) Нужна справка из налоговой рф что мой счет задекларирован? (2018 год, елси поправки примут)

2) Для перевода денег из рф со своего счета на свой французский счет:
а) Нужна справка из налоговой что мой счет задекларирован? (2017 год)
б) Нужна справка из налоговой рф что мой счет задекларирован? (2018 год, елси поправки примут)

[lipa1]

lipa-lipa, родители могут посылать деньги дочери со своего счета на ее счет без справки. Нужно смотреть по сумме и по форме перевода. Дарение? Если просто перевод, то есть ограничение - 5 тысяч за один раз. Но нужно уточнять.
Со своего счета на данный момент Вы можете переводить деньги только при наличии справки о том,что счет задекларирован.
Как будет потом, с поправками, пока не ясно - поправки еще не приняты.

[aliska]

Для перевода денег из рф со счета родителей на мой французский счет:

Ничего не нужно. Пишут "подарок", сумма любая. Банк может попросить ваш вид на жительство, а может и не попросить.

[Tatius]

2) Для перевода денег из рф со своего счета на свой французский счет:

б) Нужна справка из налоговой рф что мой счет задекларирован? (2018 год, елси поправки примут)

В законопроекте пишут, что с 2018 года справка из налоговой для банка будет не нужна.

[Arastas]

В законопроекте пишут, что с 2018 года справка из налоговой для банка будет не нужна.

Я бы предположил, что пройдёт не менее полугода пока банки изменят внутренние инструкции для операционистов и валютного отдела. В конце концов, сотрудники банков смотрят не на закон, а именно что на внутренние инструкции, особенно когда закон разрешительный, а инструкции запретительные.

[Ptu]

Arastas, не стоит переживать впереди паровоза. Вот когда конкретно возникнет необходимость, тогда и будете переживать. Может зря, и все инструкции уже будут в порядке. Банки обязаны исполнять законы так же быстро, как и вы и людбой другой гражданин - с даты вхождения в силу Закона, или поправок к закону. А не будут исполнять - вот за это уже нужно отвечать.

[Parka]

В законопроекте пишут, что с 2018 года справка из налоговой для банка будет не нужна.

Давайте дождемся конкретно самого закона. Я вот совершенно не уверен, что справки из налоговой для банков отменят. Если отменят саму бумажку, то это будет означать только одно - перевод д\с на свой собственный счет автоматически попадает в поле зрения налоговой для дальнейшей работы по данному счету И если уведомления налоговой не будет, то вам грозит а-та-та...
Т.е. бумажка и не нужна. А вот уведомление - обязательно. Это ничего не меняет.

[Ptu]

Давайте дождемся конкретно самого закона

Вот именно, дождитесь подписания поправок в вступленя в действие! Прежде чем безапелляционно что-то заявлять.

[Actinida]

Дорогие форумчане,

В 2012 году открыла счёт во Франции и уведомила об этом российскую налоговую по месту жительства. Совершенно была не в курсе, что надо было отсчитываться к тому же о движении средств на счету.
Сегодня мои родители получили письмо из налоговой на мое имя с требованием об отчете о движении денежных средств за 2015, 2016 гг (отчёт надо отправить в течении 5 дней).

Нужно ли выполнять эту процедуру не резидентам РФ (последний раз была в России в начале 2014 года), когда новые поправки не вступили в силу?

Заранее спасибо всем за советы

[piumosa]

Actinida, теоретически если вы были в России, например, в сентябре 2014 года, то до сентября 2015 вы стали валютным резидентом (по нынешней идиотской интерпретации). Нынешняя версия закона вступила в силу, кажется, с 01.01.2015 (но уточните по датам). То есть, получается, за часть 2015 года (или даже за весь год) вы должны отчитаться. За 2016 точно не должны.

Но я б попробовала для начала отправить им письмо о том, что в 2015-2016 годах в России не были и не являетесь валютным резидентом.

[ivoreus]

Actinida, теоретически если вы были в России, например, в сентябре 2014 года, то до сентября 2015 вы стали валютным резидентом (по нынешней идиотской интерпретации). Нынешняя версия закона вступила в силу, кажется, с 01.01.2015 (но уточните по датам). То есть, получается за часть 2015 года (или даже за весь год) вы должны отчитаться. За 2016 точно не должны.

Но я б попробовала для начала отправить им письмо о том, что в 2015-2016 годах в России не были и не являетесь валютным резидентом.

Письмо можно направить для начала в электронном виде.
А к письму приложить копию внутреннего паспорта и загранпаспорта в PDF со всеми страницами.

[Actinida]

ivoreus, а в электронном виде, это только через личный кабинет?
А то я никаких email не нашла. Личного кабинета у меня увы нет, у меня даже ИНН нет, так как я в России никогда не работала.


piumosa, я правильно понимаю, что даже, если я приезжала на каникулы на неделю в 2014-2015 году, я считаюсь валютным резидентом на 2015 год?

[Ptu]

даже, если я приезжала на каникулы на неделю в 2014-2015 году, я считаюсь валютным резидентом на 2015 год?

Увы , да. Если бы о счете не уведомляли, прошло бы незамеченным. А раз уведомили, то нужно отчитываться о движении средств. Если вы приложите копию вашего заграна, будет видно, что вы валютный резидент.

[Actinida]

В общем, отправила я своё сообщение в электронной форме на сайте ФНС (не личный кабинет). Посмотрим, как они протрактуют данный закон.
В худшем случае, отправлю им отчёт за 2015 год

[Ptu]

Сейчас на всех сайтах государственных услуг есть обязательная форма обращения граждан, ответ обязаны дать в течение 30 дней. У ФНС https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/

[Lotus]

Второе слушание поправок к закону 13 декабря.

[El'ka]

Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством закон, предусматривающий смягчение норм валютного законодательства и устранение противоречий в определении валютного резидентства в отношении граждан РФ, постоянно или временно проживающих за рубежом. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Закон расширяет перечень разрешенных случаев зачисления денежных средств на счета (вклады) физических лиц - резидентов, открытые ими в банках за пределами территории РФ.

Согласно документу, к таким случаям отнесено зачисление денежных средств от продажи принадлежащих физлицу-резиденту на праве собственности за пределами территории РФ транспортных средств и недвижимости, если они зарегистрированы на территории иностранного государства, являющегося членом Организации экономического сотрудничества и развития или FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. ред.), и такое иностранное государство присоединилось к соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией. При этом счет (вклад) физлица-резидента должен быть открыт в банке, расположенном на территории такого иностранного государства.

Кроме того, граждане РФ, постоянно проживающие либо временно пребывающие в иностранном государстве не менее 183 дней в течение календарного года вне зависимости от количества въездов в РФ в данном календарном году, освобождаются от особых требований к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за пределами России, проведения по ним валютных операций, а также представления отчетов о движении средств по этим счетам.

Закон приближает понятие валютного резидентства к налоговому резидентству - появляются те же критерии, и для органов валютного контроля статус валютного резидента, постоянно проживающего за границей, будет отличаться от статуса валютного резидента, не проживающего за границей постоянно, отмечается в сопроводительных материалах к документу. Сейчас валютные резиденты могут проводить все операции по счетам только через специально уполномоченные ЦБ банки.

Ко второму чтению документа была одобрена поправка, согласно которой допускается проведение платежей между валютными резидентами РФ за пределами страны, если это не противоречит федеральному законодательству. Кроме того, статусом валютных резидентов наделяются постоянные представительства РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях и представительства федеральных органов власти, находящиеся за пределами территории России.
Информационное агентство России ТАСС

[Mango-Mango]

Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством закон,

Кроме того, граждане РФ, постоянно проживающие либо временно пребывающие в иностранном государстве не менее 183 дней в течение календарного года вне зависимости от количества въездов в РФ в данном календарном году, освобождаются от особых требований к порядку открытия счетов (вкладов) в банках за пределами России, проведения по ним валютных операций, а также представления отчетов о движении средств по этим счетам.

А это тогда что???

[Ptu]

Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством закон, предусматривающий смягчение норм валютного законодательства

Кто следит за этапами? Дума приняла в третьем чтении , значит он уже не позднее 20 декабря подан в Совет Федераций? СФ еще не одобрил законопроект?

[Tatius]

Кто следит за этапами? Дума приняла в третьем чтении , значит он уже не позднее 20 декабря подан в Совет Федераций? СФ еще не одобрил законопроект?

Пока нет информации. Поступил в СФ 18 декабря, направлен в комитеты. http://sozd.parlament.gov.ru/bill/287822-7

[Ptu]

Поступил в СФ 18 декабря, направлен в комитеты. http://sozd.parlament.gov.ru/bill/287822-7

Спасибо. У СФ максимум 2 недели на одобрение и потом подпись Президента. Думаю, что вполне реально уложиться до 1 января.

[igospoja]

Месяц назад я писала, что получила вызов из налоговой по поводу нарушения-непредоставления отчета о движении по зарубежному счету.
Была в полной панике сначала, потом кто-то написал на форуме, что налоговая начислит штраф без меня и этим обойдется. Так и случилось. Пришло письмо с суммой штрафа -целых 2000 руб. (моей радости не было предела, я боялась худшего). Штраф нужно перевести, а о дальнейшем ничего не написано: я все равно должна предоставить отчет о движении?
Или можно теперь не делать этого?
Я после первого вызова на ковер направила заказное письмо из Франции с объяснением ситуации, налоговой оно было вручено 7.12., но мне не пришло уведомления о вручении (думаю, не захотели подписать бумажку, много чести для меня)
Теперь буду ждать развития событий в следующем году и не побегу закрывать счет.

[хHelenaх]

Месяц назад я писала, что получила вызов из налоговой по поводу нарушения-непредоставления отчета о движении по зарубежному счету.
Была в полной панике сначала, потом кто-то написал на форуме, что налоговая начислит штраф без меня и этим обойдется. Так и случилось. Пришло письмо с суммой штрафа -целых 2000 руб. (моей радости не было предела, я боялась худшего). Штраф нужно перевести, а о дальнейшем ничего не написано: я все равно должна предоставить отчет о движении?
Или можно теперь не делать этого?
Я после первого вызова на ковер направила заказное письмо из Франции с объяснением ситуации, налоговой оно было вручено 7.12., но мне не пришло уведомления о вручении (думаю, не захотели подписать бумажку, много чести для меня)
Теперь буду ждать развития событий в следующем году и не побегу закрывать счет.

Рано радуетесь. Вы были валютным резидентом или нет в период за который требуется отчет. Оплата штрафа не освобождает от обязанности предоставления отчета. С Вас теперь не слезут, особенно если Вы его оплатите. А там по отчету следующий шаг, попросят выписки (у меня уже попросили) те. Вам надо определиться кем Вы были в отчетный период и если не резидент, предоставлять копии загран паспорта об этом и отнекиваться от штрафа и дальнейших отчетов.

[veinarde]

Рано радуетесь

Точно. Они первый раз присылают небольшой штраф от 1000 до 2000 рублей, а вот если второй раз что-нибудь им не предоставили, не уведомили или всё сделали, но в сроки не уложились )))) и т.д., то штраф уже до 25 тыс. руб. )))

[igospoja]

просрочка представления отчета длительностью до 10 дней - штраф от 300 до 500 руб.;
- просрочка представления отчета более чем на 10 дней, но не более чем на 30 дней - штраф от 1000 до 1500 руб.;
- просрочка представления отчета более 30 дней - штраф от 2500 до 3000 руб.;
- за повторное нарушение сроков представления отчета - штраф 10000 руб.;
- за повторное нарушение порядка представления отчета - штраф 20000 руб.
Tatius вне форумов Сообщить модератору

Мне начислили штраф, который нужно перевести в течение 60 дней, но ничего не написали о сроках предоставления отчета.
КТо-нибудь знает, в какие сроки нужно предоставить отчет?

[Tatius]

КТо-нибудь знает, в какие сроки нужно предоставить отчет?

До 1 июня года, следующего за отчетным. Т.е. за 2015 год до 01.06.2016 и т.д.

[igospoja]

Задавая вопрос о сроке предоставления отчета, я имела в виду после начисления штрафа за непредоставление отчета. Я оплачу штраф, а потом что делать? Предоставить отчет за 2015 и 2016 гг? Но в какие сроки?