Département DMS в банке. Это что ?

[sambronn]

Ответьте пожалуйста на вопрос , если кто знает, - что такое Département DMS в банке. прислали типовое письмо о том, что необходимо заполнить анкету ( также прислали), где надо указать источники дохода, данные работодателя, документы на жительство также прислать. В течение месяца.

В типовом письме тезисы таковы – 1 . в целях противодействия терроризму и отмывания денег 2. в целях того, чтобы они могли понимать и предвидеть поступления на счет. Также написано , что данные могут быть переданы третьим лицам..

По счету не было никаких наличных операций, небольшие входяшие банковские переводы и чеки.

Вопросов три - 1. Что это за отдел? 2. Это что такие письма всем рассылают или может быть какая-то проблема ? 3. И что это значит, что данные могут быть переданы третьим лицам ?
Непонятно. Прошу разъяснить. Заранее очень благодарю.