Закрытие счета по инициативе банка

[elfine]

Да уж, суровая организация, даже не знала о такой, пришлось лезть в Гугл.
Значит в том случае, если они что-то докажут, проблемы у клиента с другими банками всё равно будут? И что они дальше делают, передают результаты своего расследования в суд?

На второй вопрос ответ найден:

Tracfin reçoit de la part de professions définies à l’article L561-2 du code monétaire et financier des informations signalant des opérations financières atypiques.

Ces déclarations sont analysées, font l'objet, le cas échéant, d'investigations complémentaires et peuvent conduire Tracfin à transmettre une note d’information au procureur de la République territorialement compétent ou à certains services spécialisés.

Остаётся только понять, что прокурор делает дальше с этой note d'information, и если в каких-то случаях ничего (classement sans suite), то как потом другие банки реагируют на желание этого клиента открыть у них счёт, "знают" ли они уже о нём.