Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Tatius]

А поехать в Россию туристом нельзя?

Хоть кем. Основное - это российское гражданство, которое в случае принятия поправок к закону в нынешнем виде будет приравнено к валютному резидентству вне зависимости от поездок в Россию.

Почему, если приезжал и что то там снял, то засветился?

Не обязательно, но риск повышается. Людей пугают ведь, главным образом, штрафы за незаконные или осуществленные с нарушением закона операции. Российское валютное законодательство в этом смысле уникально, наверное. Поэтому эксперты и пишут, что бояться в принципе нечего, поскольку для налоговых органов других государств нарушения российского закона вообще нарушениями не являются (зачисление денег на счет в той стране, где живешь). С другой стороны, береженого Бог бережет.

[Alena77]

Tatius, и как они узнают, что я россиянка, расплачиваясь картой в магазине? У меня карта и счёт на фр фамилию.... Я расплачиваюсь картой, как мадам Дюпон. Вы реально думаете, что это можно отследить?

[Parka]

Tatius, и как они узнают, что я россиянка, расплачиваясь картой в магазине? У меня карта и счёт на фр фамилию.... Я расплачиваюсь картой, как мадам Дюпон. Вы реально думаете, что это можно отследить?

ИМХО, мадам Дюпон никак не отследишь... Никто этим не будет заморачиваться... А вот Ивановой Аленой, расплачивающейся картой французского банка - могут И то, в качестве сбора информации в базу.

[Alena77]

ИМХО, мадам Дюпон никак не отследишь... Никто этим не будет заморачиваться... А вот Ивановой Аленой, расплачивающейся картой французского банка - могут И то, в качестве сбора информации в базу.

Нет такой Ивановой Алены.
Тогда было бы правильнее писать в этой теме, что тех, кто имеет идентичную фамилию с фамилией банковского счета и картой, те, кто прописаны в России и пр. и пр. если, тогда ДА, страшно!
А бюджет за счет данной процедуры пополнить, конечно, можно. Но, и затраты будут не маленькие. Если не больше, чем они получат в этот бюджет!

[Tatius]

Вы реально думаете, что это можно отследить?

Да я об этом вообще не думаю. Откуда мне знать, как всё будет работать, как и какие базы будут состыковывать и будут ли? Я знаю, что нужно откуда-то добывать деньги для пополнения бюджета.
Про отслеживание мадам Дюпон здесь уже писали, по-моему. Конечно, слишком затратно каждого расплатившегося зарубежной картой на карандаш брать. Просто исходя из имеющейся информации каждый принял оптимальное для себя решение, о чем и отписались.

[Parka]

Tatius, я думаю, ссылки на 115 ФЗ это как законодательная база, а суть в следующем заключается:
критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика

Гражданство или разрешение на постоянное пребывание, вид на жительство на территории иностранного государства (форма I-551 («Green Card»)); Применительно к США долгосрочным считается пребывание, если срок нахождения на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

Это требование FATCA

[Tatius]

Tatius, я думаю, ссылки на 115 ФЗ это как законодательная база, а суть в следующем заключается:
критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика

Спасибо. Про 31 день в году понятно. Только по ссылке Росбанка в качестве законодательной базы указан Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ.

[Parka]

Спасибо. Про 31 день в году понятно. Только по ссылке Росбанка в качестве законодательной базы указан Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ.

ИМХО, это кому как сподручнее обозвать
А все эти анкеты завязаны в первую очередь на выявление американских налогоплательщиков

[Ptu]

Parka, все равно, так осталось и не понятным, с какого перепугу французкий банк Алены Ивановой будет посылать что-то в некий единый центр России, или Канады или Узбекистана??

И уже много раз говорили про параллели с США ,что они не уместны, из за особых правил игры США в этой области.

Попробовала и мои 6 цифр на картах, ни одну система не находит.

[Parka]

И уже много раз говорили про параллели с США ,что они не уместны, из за особых правил игры США в этой области.

Анкета одинакова как для гражданина Америки, так и гражданина Эфиопии. Или просто гражданина, заявившего, что он имеет ВНЖ во Франции. Она одна на всех... А вот как и куда идет полученная в анкете информация - это другой вопрос.

Попробовала и мои 6 цифр на картах, ни одну система не находит.

Напишите им
А у меня находит.... И очень точно...

Российские банки! А я говорю (спрашиваю) про французские.

то, что французские банки обязаны отслеживать ам. гражданство и гринку - 100% точно. То, что они отслеживают резидентов и нерезидентов страны, также 100%. Т.к. (насколько в курсе) по резидентам они предоставляют инфо в налоговые

[lipa1]

то, что французские банки обязаны отслеживать ам. гражданство и гринку - 100% точно. То, что они отслеживают резидентов и нерезидентов страны, также 100%. Т.к. (насколько в курсе) по резидентам они предоставляют инфо в налоговые

То, что они, банки, отслеживают на своей кухне это не то, ЧТО тут обсуждается - речь об автоматическом обмене. А по запросу, так это нужно "заслужить".

[Tatius]

Parka, все равно, так осталось и не понятным, с какого перепугу французкий банк Алены Ивановой будет посылать что-то в некий единый центр России, или Канады или Узбекистана??

Обмен налоговой информацией будет происходить между налоговыми органами стран-участниц (единым центром это будет называться или еще как - не важно). Французский банк будет направлять сведения о счетах клиентов - налоговых резидентов других стран во французские налоговые органы. А оттуда уже информация будет поступать в налоговые других стран.
http://forum.infrance.su/showthread....post1061113705

[Azzaz]

Обмен налоговой информацией будет происходить между налоговыми органами стран-участни

будет- не будет, не надо сейчас нести пургу

кстати, мне вот интересно - откуда они черпают инфо - сколько ты живешь по количеству дней?

так есть же штамп в паспорте при пересечении границы. Разве нет? тогда и посчитать не сложно. Швейцарцы считают, к примеру, очень просто - по кол-ву электроэнергии, воды, по следам трат картами , по доносу ...
Только не думаю, что для России будут так считать где-нибудь

[Tatius]

будет- не будет, не надо сейчас нести пургу

За речью следите, пожалуйста. Я изложила механизм, как он прописан в положениях об автоматическом обмене. А между кем он будет - это другой вопрос.

[Parka]

так есть же штамп в паспорте при пересечении границы. Разве нет? тогда и посчитать не сложно. Швейцарцы считают, к примеру, очень просто - по кол-ву электроэнергии, воды, по следам трат картами , по доносу ...
Только не думаю, что для России будут так считать где-нибудь

т.е. вы хотите сказать, что у вас банк каждый год просит паспорт, чтобы посчитать ваши дни? и решить - резидент вы или нет?

[Azzaz]

Parka, нет я это не хочу сказать я конкретно знаю примеры некоторых знакомых, которые живут в Женеве, но налогов не платили, т к заявили , что здесь у них вторая резиденция , и они являются налоговыми резидентами другой страны и подтвердили это административно. Так их всех проверили в разное время (я написала выше как), и всем влепили что-то типа redressement fiscal И было много проблем разного порядка потом. Это не для банка, а для налоговой. Но думается мне , что российские страшилки " как прописано в положении об автоматическом обмене" лишь колебание воздуха - не будут европейские страны завтра кооперировать с Россией (исключение могут составлять лишь случаи с криминальными структурами).
Да, ещё самый обычный способ проверки резидентства - это камамбер consommation, который есть в вашем банке, т е на что Вы тратите деньги , ваши расходы на жизнь в какой географической зоне.

[Soldatik]

будет- не будет, не надо сейчас нести пургу
так есть же штамп в паспорте при пересечении границы. Разве нет? тогда и посчитать не сложно. Швейцарцы считают, к примеру, очень просто - по кол-ву электроэнергии, воды, по следам трат картами , по доносу ...
Только не думаю, что для России будут так считать где-нибудь

Европейцы уже давно не ставят штамп о пересечении границы обладателям карт ЕС. При въезде погранслужбы РФ ставят всегда, но они никого не интересуют. На них не сошлешся при контакте с евроналоговой.

[Azzaz]

Европейцы уже давно не ставят штамп о пересечении границы обладателям карт ЕС. При въезде погранслужбы РФ ставят всегда, но они никого не интересуют. На них не сошлешся при контакте с евроналоговой.

Тогда вообще все выше -сплошная пурга., как я и подразумевала.
Лучше все делать по закону и оставить механизмы передачи данных на обсуждение скучающих форумчан

[Ptu]

Их и без карт ЕС ставят через раз. У меня половина штампов отсуствует. К примеру, из последней поездки в октябре. При этом паспортный контроль был и во Франкфурте, и в Лионе.
Но лично меня это пока не волнует.

[margo_ritas]

Их и без карт ЕС ставят через раз. У меня половина штампов отсуствует. К примеру, из последней поездки в октябре. При этом паспортный контроль был и во Франкфурте, и в Лионе.
Но лично меня это пока не волнует.

А я проверила штампы в паспорте и обнаружила,что после получения 1-ой карты после виньетки, штампы в паспорт перестали ставить при пересечении границы во Франкфурте, теперь они есть только в Домодедово, да и только по прилёте в Россию, а при вылете в ЕС из России, да нет никаких штампов

[Tatius]

Вот на этой странице официального сайта ОЭСР можно смотреть, между какими странами подписаны двусторонние соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией (страница регулярно обновляется по мере появления новых соглашений между юрисдикциями) - http://www.oecd.org/tax/automatic-ex...s/#d.en.345426

И текст Международного соглашения об автоматическом обмене информацией (также с официального сайта ОЭСР) - http://www.oecd.org/tax/automatic-ex...-agreement.pdf

[Рыжая]

Вот на этой странице официального сайта ОЭСР можно смотреть, между какими странами подписаны двусторонние соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией (страница регулярно обновляется по мере появления новых соглашений между юрисдикциями) - http://www.oecd.org/tax/automatic-ex...s/#d.en.345426

И текст Международного соглашения об автоматическом обмене информацией (также с официального сайта ОЭСР) - http://www.oecd.org/tax/automatic-ex...-agreement.pdf

По первой ссылке список всех стран с указанием против каждой кол-ва стран, с которыми у нее имеется соглашение - и против России стоит большой жырный ноль!

[Azzaz]

По первой ссылке список всех стран с указанием против каждой кол-ва стран, с которыми у нее имеется соглашение - и против России стоит большой жырный ноль!

Вот именно!
Так и у Франции нет с россией никаких соглашений. Все равно некоторые не понимают и продолжают нести пургу в теме

[Parka]

Вот именно!
Так и у Франции нет с россией никаких соглашений. Все равно некоторые не понимают и продолжают нести пургу в теме

У Монако так же нет соглашений, однако они ужасно активны в этом направлении Впрочем, как и бельгийцы....

[Tatius]

У Монако так же нет соглашений, однако они ужасно активны в этом направлении Впрочем, как и бельгийцы....

Есть соглашения и у Монако, и у Бельгии.

По первой ссылке список всех стран с указанием против каждой кол-ва стран, с которыми у нее имеется соглашение - и против России стоит большой жырный ноль!

Ноль также стоит у Канады, Израиля, Китая, Японии и т.д. Да, очень вероятно, что у России по крайней мере в ближайшем будущем нет никаких перспектив в этом направлении, но это не значит, что "проблему" нужно игнорировать вообще, и информация, которая выкладывается в теме, - мусор.

[Tatius]

Так и у Франции нет с россией никаких соглашений. Все равно некоторые не понимают и продолжают нести пургу в теме

Azzaz, мне не хотелось вам отвечать, но, наверное, надо. Почему люди не могут абстрагироваться от интересующей их конкретной ситуации? В вашем случае от информационного обмена между Россией и Францией? Был задан вопрос, как будет происходить обмен финансовой информацией вообще: банки будут сообщать о счетах клиентов в налоговые органы страны резидентства или как? На что был дан ответ:

Обмен налоговой информацией будет происходить между налоговыми органами стран-участниц (единым центром это будет называться или еще как - не важно). Французский банк будет направлять сведения о счетах клиентов - налоговых резидентов других стран во французские налоговые органы. А оттуда уже информация будет поступать в налоговые других стран.

Ни слова о России. В ответ посыпалось, что это пурга и российские страшилки. Объясняю еще раз: я написала о едином стандарте обмена информацией CRS.

Мне непонятна позиция многих форумчан: меня (большинство из здесь присутствующих) это не касается, поэтому писать в теме об этом не нужно. А может кого-то интересует взаимодействие Франции и Латвии или Литвы, или еще какой-то страны.
И еще такие бесстрашные посты отчего-то мониторящих тему форумчан мне очень напоминают песню про зайцев.

[Ptu]

Tatius, но тема то конкретно о России и обмене Франция/ Россия. Зачем тут все валить в кучу и писать "вообще". Если уж писать, то уточнять жирными буквами, что это отход от темы, и что к России это не относится.

[Azzaz]

Azzaz, мне не хотелось вам отвечать, но, наверное, надо. Почему люди не могут абстрагироваться от интересующей их конкретной ситуации? В вашем случае от информационного обмена между Россией и Францией? Былв.

не надо мне отвечать все что вы здесь пишете - это не только пурга, страшилки , но и оффтопик! Тема о передаче информации между Россией и Францией. Если вы живёте в Подмосковье, то ясное дело не понимаете нас. Не надо грузить тему оффтопиком, ненужными ссылками и пустыми домыслами. Думайте в следующий раз сначала прежде чем писать. И запомните, что никогда люди не абстрагируются от своих ситуаций, потому как только своя собственная ситуация интересует каждого человека

[Ptu]

Ну так только что вам написали про большой жирный ноль. А вы - о том ,что писали вообще , не о России.

[Tatius]

Ну так только что вам написали про большой жирный ноль. А вы - о том ,что писали вообще , не о России.

Ptu, господи... Видела я этот "жирный" ноль. Неужели думаете, что я не смотрю то, на что даю ссылки? И я ответила человеку про нули. Про порядок автоматического обмена я отвечала на ваш пост. Процитирую, раз не помните и передергиваете:

Parka, все равно, так осталось и не понятным, с какого перепугу французкий банк Алены Ивановой будет посылать что-то в некий единый центр России, или Канады или Узбекистана??

Уж извините, я поняла так, что вас интересует механизм передачи финансовой информации, а не будет ли он между Россией и Францией или нет.

Ей-богу, надоело уже на одно сообщение две страницы объясняться и оправдываться. И вроде бы пишу внятно, а всё равно одно сплошное недоразумение получается.