Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[teffi]

А все эти документы на два имени. И если этот человек регулярно посещает Россию с разницей меньше года, то он является валютным резидентом. Поэтому, можно и наказать, если справки не предоставлялись. .

В самом тексте закона не сказано об условии непрерывного проживания заграницей в течение года, это только различные консультанты и журналисты говорят.

[Tatius]

В самом тексте закона не сказано об условии непрерывного проживания заграницей в течение года, это только различные консультанты и журналисты говорят.

Об этом, в первую очередь, говорит Федеральная служба финансово-бюджетного надзора - служба подведомственная Минфину, осуществляющая контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ. Вы считаете, что это тоже консультант?