Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Dude]

Cпасибо. А как это применимо к моей ситуации ?
Проблематика у меня в том, чтобы в России мой фр. счет не засветился. Tracfin вроде фр. организация?
И мои операции находятся в рамках фр. законодательства.

Не знаю, просто вам для информации.
Я ежегодно перевожу со своего канадского счета на свой французский 3 тыс на налоги на недвижимость и плюс по мелочи на коммуналку в течении года. Все более чем в рамках любого земного законодательства, тем не менее мой фр банк после 3 тыс перевода каждый год присылает вопросник ссылаясь на правила тракфина. Россия вроде тоже подключена к системе фин контроля.

[Silky]

Спасибо за советы. Но не могу я эту сумму в кармане перевезти. И других людей не хочу просить.

Надо как то через банк или другие организации. С пэйпалом связываться боюсь.

А вариант открыть счет, послать и сразу закрыть, чреват чем-нибудь ?

CLEA, может системой Контакт? https://www.contact-sys.com/faq#this
Я тут получала из России, и сама отправляла. Кажется при получении в России операционист уточняет в какой валюте выдать деньги - в рублях или евро. Пусть Ваш получатель узнает есть ли в городе их пункт выдачи и позвонит уточнить про получение в евро.

[kitty416]

Я бы сделала перевод "другу" через Paypal; а уж друг сможет со своего счета Paypal перебросить деньги на свой банковский евровый счет. Стоить ничего не будет.

будет, т.к бесплатно только в рамках одной страны.
и да, российский ПП очень любит все в рубли переводить, а так же спонтанно менять валюту карты, даже после того как все было переведено в евро. но и это тоже побеждаемо. основная проблема это снятие потом этих денег. счет нужен физический, а не карточный. ну и на счет больших сумм не знаю как себя поведет, не пыталась такое переводить.

[хHelenaх]

Спасибо за советы. Но не могу я эту сумму в кармане перевезти. И других людей не хочу просить.

Надо как то через банк или другие организации. С пэйпалом связываться боюсь.

А вариант открыть счет, послать и сразу закрыть, чреват чем-нибудь ?

Скорее всего нет. Осрбенно если успеете до янв 2017 и откроете счет с французскими документами. В рф перечисляйте лучше на счет близкого родственника.

[svets]

будет, т.к бесплатно только в рамках одной страны.
и да, российский ПП очень любит все в рубли переводить, а так же спонтанно менять валюту карты, даже после того как все было переведено в евро. но и это тоже побеждаемо. основная проблема это снятие потом этих денег. счет нужен физический, а не карточный. ну и на счет больших сумм не знаю как себя поведет, не пыталась такое переводить.

Я получала переводы из Франции на мой российский пейпал. Бесплатно.

Может быть, конечно, комиссия была так хитро запрятана, что простому смертному ее не найти . Проще всего позвонить в русский пейпал и спросить (на всякий случай)
Или может быть отправитель что-то платил? Про это не знаю

Про переводы евро/рубли я уже писала: самостоятельно это не настроить; можно сколько угодно ставить и убирать галочки. Нужно звонить и просить сделать евро основной валютой счета. Тогда сюрпризов не будет

Насчёт физического счета: если есть карта, значит есть и счёт? В чем проблема его указать?

[kitty416]

svets, это вам бесплатно, а отправителю платно. там ничего не запрятано. отправитель сразу видит сколько от желаемой суммы будет побор.
на счет счета - нет. это во фр такая организация, а в россии нет. я на эту странность напоролась, когда пыталась настроить маме вывод средств с ПП. как оказалось это две разные вещи. возможно конечно, что некоторые банки открывают сразу 2 счета: обычный и карточный, но так же многие открывают только 1 карточный. мы долго с этим возились. выясняли нюансы и тп.

[svets]

svets, это вам бесплатно, а отправителю платно.

Про это не знала. А какая там комиссия? (Чтоб знать на всякий случай)

[kitty416]

svets, у меня помнится с 200 евро взяли 8 или 10 евро, как-то так. у ПП последнее время все как-то странно с комиссией. раньше был фиксированный %, а теперь, вот как им в голову стукнет, такой и будет.
для примера, через ибей за маленькую транзакцию до 10% может доходить запросто, за побольше 4-6%..

[svets]

svets, у меня помнится с 200 евро взяли 8 или 10 евро, как-то так. у ПП последнее время все как-то странно с комиссией. раньше был фиксированный %, а теперь, вот как им в голову стукнет, такой и будет.
для примера, через ибей за маленькую транзакцию до 10% может доходить запросто, за побольше 4-6%..

Спасибо!
Я после Вашего сообщения решила проверить на сайте.
Вот что нашла относительно переводов за пределы ЕС
Faible commission transfrontalière de 0,3 % à 1 % (selon le pays destinataire) pour un paiement effectué depuis le solde PayPal ou le compte bancaire. Une commission sur transaction entre 3,4 % et 7,4 % +0,25 € (selon le pays destinataire) sera également appliquée si vous utilisez une carte de paiement.

Т.е. платить зарубеж лучше с остатка на Пейпале или прикрепленного банковского счета

[kitty416]

svets, спасибо за информацию! полезно.

[CLEA]

CLEA, может системой Контакт? https://www.contact-sys.com/faq#this
Я тут получала из России, и сама отправляла. Кажется при получении в России операционист уточняет в какой валюте выдать деньги - в рублях или евро. Пусть Ваш получатель узнает есть ли в городе их пункт выдачи и позвонит уточнить про получение в евро.

Спасибо за совет. Пункт есть. Перевод только в долларах. Комиссия 300$...... В этот раз не подойдет. Но буду знать на будущее.

[petit oiseau]

Здравствуйте всем. Не было времени следить за этой темой. Надо послать деньги в Россию. Как лучше сделать, чтобы не поймали ? Никого ни о чем я не уведомляла.
Может открыть счет в каком нибудь интернет банке, послать и закрыть сразу ? Или еще как ? Через почту посылать не хочется, насколько я понимаю, там деньги в рублях приходят.
Буду благодарна любому совету.

Добрый вечер, не знаю насколько крупную сумму Вы хотите отправить в Россию, мы например периодически посылаем от 100 до 300 евро моей маме (или на подарки внукам) Moneygram от имени моего мужа (гражданина Франции). С этой платежной системой в Питере работает Сбербанк и Уралсиб,а во Франции перевод можно сделать в некоторых bureau Tabac, и нужно указать в какой валюте (евро или доллар) выдать сумму получателю. Правда, после переезда в Бретань, первый раз мы накрутили немало километров в поисках бюро, где можно отправить деньги...)

[Miel]

Друпи, да в чем отчитываться-то?? Ну может, хоть вы мне объясните, а то вот я всех спрашиваю, ответов - 0.

Если человек прописан в России, но имеет иностранные счета, он должен о них заявить в налоговой, не заявил - штраф за сокрытие, не сразу заявил после открытия этого счета - опять штраф. О движении средств на этом зарубежном счёте обязан раз в год отчитаться. В настоящий момент за 2015 год должны были отчитаться до лета 2016. Вовремя не отчитался - штраф (300-3000 рублей), совсем не отчитался за 2015 год, называется на их языке "скрыл" - второй штраф (2000-3000 рублей). Если в 2015 году в Россию не приезжал, то отчитываться о счёте за 2015 год не должен, но должен предоставить в налоговую по месту жительства фотокопии заграничного российского паспорта с отметками таможни.

Если не прописан в России, никому не должен отчитываться.

Цель всего этого, на мой взгляд, - пополнение опустевшего бюджета штрафами. Штрафы там нехилые - по 3000 р. Когда наберется 10 000 рублей, могут задержать на таможне и не выпустить. И очень легко отследить, кто добровольно не уведомил . Об иностранном гражданстве и виде на жительство заявили, значит можно будет взять этот список и всем выписать для начала угрозы о сокрытии счета, штраф, что сразу не уведомил об этом счёте, об отсутствии отчета за 2015, вызов в налоговую и Финнадзор на такой-то день для личного об"яснения (мне прислали два грозных письма, а я уже там полгода, как выписалась), а потом разослать штраф. Иностранный счет у каждого такого гражданина будет.

[Miel]

Спасибо за советы. Но не могу я эту сумму в кармане перевезти. И других людей не хочу просить.

Надо как то через банк или другие организации. С пэйпалом связываться боюсь.

А вариант открыть счет, послать и сразу закрыть, чреват чем-нибудь ?

Нечревато. Можно открыть счет, перевести деньги, уведомив налоговую, и закрыть, уведомить налоговую о закрытии, тогда по нему не нужно больше отчитываться.

[Soldatik]

Miel, про таможня не выпустит это детский лепет.

[Miel]

Вообще есть такой "порог задолжности"
http://www.vedomosti.ru/politics/art...-pomogut-uehat

[Byzacena]

но должен предоставить в налоговую по месту жительства фотокопии заграничного российского паспорта с отметками таможни.

таможня не делает никаких отметок в паспортах и не уполномочена задерживать задолжников.

[Miel]

Таможня ставит штампы в заграничный паспорт при каждом пересечении границы. И когда прилетел, и когда вылетел Штампы розового цвета, и фотокопию сделать непросто. И проверяет, не состоит ли человек в розыске и не является ли должником .

[elfine]

Miel, Вы, как это у многих бывает, путаете таможню и пограничный контроль. И так как путаете даже это, у читающих создаётся определённое впечатление о серьёзности Ваших предположений и рассуждений в целом. Таможня занимается исключительно провозимым багажом и товарами и ничего из описанного не делает.

[Miel]

А как тогда называются люди, что отметки в паспорт ставят? Я думала, что это таможенники.

[Parka]

А как тогда называются люди, что отметки в паспорт ставят? Я думала, что это таможенники.

Это пограничники...

[Droopy]

Miel, сотрудники пограничного контроля.

[Сергей Масажист]

А как тогда называются люди, что отметки в паспорт ставят? Я думала, что это таможенники.

А я то думал вы все знаете ;-(
Правильно написали вам , не сбивайте людей с толку, особенно новичков.

[Miel]

Вместо "с отметками таможни" в посте 2266 читать " с отметками паспортного контроля" и вместо "задержать на таможне" читать "задержать на паспортном контроле". Успехов всем в грядущих отчетах!

[IrinaS]

Если человек прописан в России, но имеет иностранные счета, он должен о них заявить в налоговой, не заявил - штраф за сокрытие, не сразу заявил после открытия этого счета - опять штраф. О движении средств на этом зарубежном счёте обязан раз в год отчитаться. В настоящий момент за 2015 год должны были отчитаться до лета 2016. Вовремя не отчитался - штраф (300-3000 рублей), совсем не отчитался за 2015 год, называется на их языке "скрыл" - второй штраф (2000-3000 рублей). Если в 2015 году в Россию не приезжал, то отчитываться о счёте за 2015 год не должен, но должен предоставить в налоговую по месту жительства фотокопии заграничного российского паспорта с отметками таможни.

Если не прописан в России, никому не должен отчитываться.

Цель всего этого, на мой взгляд, - пополнение опустевшего бюджета штрафами. Штрафы там нехилые - по 3000 р. Когда наберется 10 000 рублей, могут задержать на таможне и не выпустить. И очень легко отследить, кто добровольно не уведомил . Об иностранном гражданстве и виде на жительство заявили, значит можно будет взять этот список и всем выписать для начала угрозы о сокрытии счета, штраф, что сразу не уведомил об этом счёте, об отсутствии отчета за 2015, вызов в налоговую и Финнадзор на такой-то день для личного об"яснения (мне прислали два грозных письма, а я уже там полгода, как выписалась), а потом разослать штраф. Иностранный счет у каждого такого гражданина будет.

Мьель, вы хотите сказать, что вы НИКАК вообще не светили в России свой французский счет, ничего на него не переводили, не оплачивали с него коммунальные платежи?
И налоговая просто от балды решила, что у вас есть иностранный счет?

[Miel]

Я в 2011 году продала квартиру и переводила деньги из российского банка во французский банк. Там нужно было идти в налоговую, чтобы они поставили печать, что в курсе об этом счете. Пять лет они не интересовались этим счетом, а теперь проснулись.

Такой счет есть у 95% людей, заявивших о заграничном гражданстве и виде на жительство, пока составляют базу, потом будут дергать.

[IrinaS]

Я в 2011 году продала квартиру и переводила деньги из российского банка во французский банк. Там нужно было идти в налоговую, чтобы они поставили печать, что в курсе об этом счете. Пять лет они не интересовались этим счетом, а теперь проснулись.

Вот с этого и надо было начинать)

[Miel]

Вообще счета должны декларировать все, у кого он есть, а не только, чтобы переводить деньги.

[Ptu]

Miel, да ладно, тут уже много раз писали. Может теоретически и обязаны, но физически это большинству не возможно по физическим причинам отсутствия в России. А беспокоиться придется тем, кто как вы большие суммы переводил с одного счета на другой.
ТАк что дождемся 1 января 2018 года и снова счета откроем на свое имя. И вопрос будет закрыт.

[IrinaS]

Вообще счета должны декларировать все, у кого он есть, а не только, чтобы переводить деньги.

А как узнают, что они у меня есть??

У вас понятно, как узнали.