Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Tatius]

Штраф нужно перевести, а о дальнейшем ничего не написано: я все равно должна предоставить отчет о движении?

Нужно еще уведомить помимо штрафа. А отчет сам по себе (если были резидентом с 2015 года), за непредставление отчета тоже есть штраф.

[Ptu]

Поступил в СФ 18 декабря, направлен в комитеты. http://sozd.parlament.gov.ru/bill/287822-7

Спасибо. У СФ максимум 2 недели на одобрение и потом подпись Президента. Думаю, что вполне реально уложиться до 1 января.

[veinarde]

Рано радуетесь

Точно. Они первый раз присылают небольшой штраф от 1000 до 2000 рублей, а вот если второй раз что-нибудь им не предоставили, не уведомили или всё сделали, но в сроки не уложились )))) и т.д., то штраф уже до 25 тыс. руб. )))

[Arastas]

Ну вот например мой банк прислал бумагу, где мой папа (у него карточка к моему счету) должен указать чей он нлоговый резидент и дать свой ИНН.

Я правильно понял, что это российский банк запрашивает эту информацию? Ведь не французский же банк у вас просит ИНН?

[Tatius]

Они первый раз присылают небольшой штраф от 1000 до 2000 рублей, а вот если второй раз что-нибудь им не предоставили, не уведомили или всё сделали, но в сроки не уложились )))) и т.д., то штраф уже до 25 тыс. руб. )))

Выпишу сюда штрафы для граждан:
- за представление с нарушением срока уведомления об открытии (закрытии) зарубежного счета или об изменении его реквизитов - штраф от 1000 до 1500 руб.;
- за непредставление уведомления об открытии (закрытии) зарубежного счета или об изменении реквизитов - штраф от 4000 до 5000 руб.;
- за несоблюдение порядка представления отчетов о движении средств по зарубежному счету и (или) подтверждающих банковских документов - штраф от 2000 до 3000 руб.;
- просрочка представления отчета длительностью до 10 дней - штраф от 300 до 500 руб.;
- просрочка представления отчета более чем на 10 дней, но не более чем на 30 дней - штраф от 1000 до 1500 руб.;
- просрочка представления отчета более 30 дней - штраф от 2500 до 3000 руб.;
- за повторное нарушение сроков представления отчета - штраф 10000 руб.;
- за повторное нарушение порядка представления отчета - штраф 20000 руб.

[Ptitsa Tania]

Я правильно понял, что это российский банк запрашивает эту информацию? Ведь не французский же банк у вас просит ИНН?

Французский. Прислал стандартную форму, гед надо указать, выдает ли страна, в которой человек резидент, налоговый номер, и если выдает, то этот номернадо указать.

[хHelenaх]

Французский. Прислал стандартную форму, гед надо указать, выдает ли страна, в которой человек резидент, налоговый номер, и если выдает, то этот номернадо указать.

Теперь без ИНН страны проживания, счет для нерезидентами франции и не открыть.

ПС: Закон одобрен СФ

[Ptu]

Французский. Прислал стандартную форму, гед надо указать, выдает ли страна, в которой человек резидент, налоговый номер, и если выдает, то этот номернадо указать.

Вам ваш французский банк это прислал? Простите, а вы резидент какой страны? Разве не Франции? Тогда какой номер вы должны указывать?

[Ptitsa Tania]

Вам ваш французский банк это прислал? Простите, а вы резидент какой страны? Разве не Франции? Тогда какой номер вы должны указывать?

Я резидент Франции, а папа, у которого есть карточка от моего счета, резидент России. Вот его и просят сообщить ИНН.

[Ptu]

Ptitsa Tania, понятно, а зачем вообще на его имя карту держать?

А, догадываюсь, это у вас уловка, чтобы не делать переводы, просто карту дать отцу. Ну так это все же не стандартная ситуация, а скорее именно уловка чтобы сэкономить.

[Ptitsa Tania]

А, догадываюсь, это у вас уловка, чтобы не делать переводы,

Неправильно догадываетесь. Заводилась чтобы когда они ко мне приезжают можно было платить местной картой а не российской. Еще с тех времен когда у папы была карта Маэстро, которую совсем не везде принимают. И чтобы если что, у него был доступ к моему счету.

Плюс мера безопасности, на случай если им срочно понадобятся деньги. Перевод в Россию -- дело небыстрое. Во всяком случае было, когда мы ему эту карту заводили.

[Ptu]

Ptitsa Tania, ну я это и имела в виду. Чтобы родители могли в России пользоваться, во Франции разумеется тоже. Все ясно. Просто было не понятно, зачем у вас требовать ИНН, если очевидно, что вы, держатель счета, резидент Франции.

[Ptitsa Tania]

Просто было не понятно, зачем у вас требовать ИНН, если очевидно, что вы, держатель счета, резидент Франции.

Вот и мне не понятно, но у меня только что сменилась советница... Посмотрим.

[Droopy]

Вот и мне не понятно, но у меня только что сменилась советница... Посмотрим.

У Вас есть французское гражданство ?

[Ptitsa Tania]

У Вас есть французское гражданство ?

А какое это имеет отношение к ситуации?

Вопрос о моем резиденстве не стоит. На этот счет приходит моя зарплата и с него уходят налоги

[Arastas]

Я резидент Франции, а папа, у которого есть карточка от моего счета, резидент России. Вот его и просят сообщить ИНН.

Понятно, спасибо. Меня сейчас больше интересует другая ситуация. Если ФНС РФ думает, что Вася Пупукин это налоговый резидент РФ, а французская налоговая знает, что Вася Пупкин это налоговый резидент Франции, то будут ли они как-то обмениваться этой информацией, и узнает ли ФНС РФ о французском налоговом резидентстве Васи.

[Ptu]

А зачем Пупкину скрывать свое резиденство во Франции?

[igospoja]

просрочка представления отчета длительностью до 10 дней - штраф от 300 до 500 руб.;
- просрочка представления отчета более чем на 10 дней, но не более чем на 30 дней - штраф от 1000 до 1500 руб.;
- просрочка представления отчета более 30 дней - штраф от 2500 до 3000 руб.;
- за повторное нарушение сроков представления отчета - штраф 10000 руб.;
- за повторное нарушение порядка представления отчета - штраф 20000 руб.
Tatius вне форумов Сообщить модератору

Мне начислили штраф, который нужно перевести в течение 60 дней, но ничего не написали о сроках предоставления отчета.
КТо-нибудь знает, в какие сроки нужно предоставить отчет?

[Tatius]

КТо-нибудь знает, в какие сроки нужно предоставить отчет?

До 1 июня года, следующего за отчетным. Т.е. за 2015 год до 01.06.2016 и т.д.

[Tatius]

Кто читает по-английски, я правильно понимаю, что 21 декабря активированы двусторонние отношения для автоматического обмена налоговой информацией между Россией и другими юрисдикциями, в том числе с Францией в обоих направлениях? http://www.oecd.org/tax/automatic-ex...s/#d.en.345426

[igospoja]

Задавая вопрос о сроке предоставления отчета, я имела в виду после начисления штрафа за непредоставление отчета. Я оплачу штраф, а потом что делать? Предоставить отчет за 2015 и 2016 гг? Но в какие сроки?

[Tatius]

Задавая вопрос о сроке предоставления отчета, я имела в виду после начисления штрафа за непредоставление отчета. Я оплачу штраф, а потом что делать? Предоставить отчет за 2015 и 2016 гг? Но в какие сроки?

Нет таких сроков. Есть срок представления отчетности, который я указала. Всё, что позже, - просроченная отчетность. От того, когда она подана, зависит размер штрафа, и нет никакой связи с штрафом за неуведомление о счете. Если были валютным резидентом в 2015-2016 гг., подавайте. Всё равно потребуют. И та и другая отчетность у вас уже просрочена более чем на 30 дней.

[Tatius]

21 декабря активированы двусторонние отношения для автоматического обмена налоговой информацией между Россией и другими юрисдикциями

Да. Вот дополнительная информация:
http://oecd-russia.org/news/nalogovy...j-kontakt.html
http://www.forbes.ru/biznes/354919-k...yu-ob-ofshorah

21 декабря 2017 г. на сайте ОЭСР отражена информация о новом раунде активаций двусторонних отношений в рамках Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией 2014 г. (CRS MCAA)...
CRS MCAA определяет порядок и условия автоматического обмена информацией по зарубежным счетам налоговых резидентов участвующих юрисдикций. Хотя само соглашение является многосторонним инструментом, автоматический обмен непосредственно осуществляется между двумя юрисдикциями-участницами этого соглашения.
В настоящее время уже активировано более 2600 двусторонних отношений обмена для 78 юрисдикций, участвующих в CRS MCAA.
Впервые появилась информация о том, с какими странами намеривается осуществлять обмен Россия.
Россией достигнуты договоренности об обмене информацией по зарубежным счетам налоговых резидентов с 71 страной в рамках CRS MCAA...
Это значит, что когда будет принято необходимое законодательство и реализованы технические решения, Россия сможет в автоматическом режиме обмениваться информацией по зарубежным счетам с иностранными налоговыми службами.
<...>
Отметим, что Россия приняла обязательство осуществить первый обмен в сентябре 2018 г. информацией за 2017 г. Вместе с тем, в настоящее время не принято внутреннее законодательство, обеспечивающее формирование отчетности в соответствии с Общим стандартом отчетности ОЭСР (CRS). Об этом свидетельствует и информация на официальном сайте ОЭСР.

[Ptu]

Закон одобрен СФ и направлен на подпись Президенту 26 декабря
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/287822-7
Так что к новому году по идее будет подписан

И те , кто не заморачивались уведомлением счетов могут совершенно спокойно выдохнуть. Ну а кто уведомлял и не отчитался, им все таки предстоит разбираться со штрафами за года до 2017 до вступления поправок к закону.

[Droopy]

А какое это имеет отношение к ситуации?

Вопрос о моем резиденстве не стоит. На этот счет приходит моя зарплата и с него уходят налоги

Простите, я думала, что речь о Вас. Просто если Вы - гражданка и налоговый резидент Франции, то Франция о Вас России ничего предоставлять не будет. Во Франции признается только французское гражданство, другие гражданства никому не интересны.
Но раз речь о папе - нерезиденте, тогда да. Сведения о нём могут быть предоставлены.

[igospoja]

ФОрумчане,
Я сижу над отчетом и не понимаю, как его можно сделать на базе месячных выписок банка. Мне нужно сделать отчет за два года, это 24 месяца. Есть две графы: "зачислено средств всего " и "списано средств всего",
Я должна складывать все цифирки за 24 месяца? Ведь банк не будет давать выписку с 1.01.15 по 31.12.16. Или я ошибаюсь ?
А после того, как я заполню этот формуляр и пошлю, у меня потребуют выписки за 24 месяца? И их надо переводить?
ПОдскажите, пожалуйста, кто уже сдал отчет.
Заранее благодарю за помощь

[igospoja]

ЕЩе один вопрос : кто-нибудь отправлял в адрес налоговой отчет заказным письмом? По идее, получатель должен подтвердить получение.
Я уже послала в ноябре объяснительное письмо ( в ответ на вызов в налоговую) заказным письмом. Никакого уведомления о вручении мне не прислали.
Фр. почта сказала, что письмо было получено в Москве такого-то числа, но уведомления нет. А как я докажу , что я послала?
Или надо просить родственников идти в налоговую лично и вручать мой отчет?

[Ptu]

igospoja, могут родственники послать из России, это если хотите получить уведомление. А им ведь не обязательно оригинал почтой высылать, как я понимаю. Можете заполнить и отправить по мэйлу, там распечатать и отправить с уведомлением. Мне так кажется логичным.

[lipa-lipa]

Закон одобрен СФ и направлен на подпись Президенту 26 декабря
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/287822-7
Так что к новому году по идее будет подписан

И те , кто не заморачивались уведомлением счетов могут совершенно спокойно выдохнуть. Ну а кто уведомлял и не отчитался, им все таки предстоит разбираться со штрафами за года до 2017 до вступления поправок к закону.

А почему те кто не заморачивались могут выдохнуть? По идее все равно, если был валютным резидентом, то за 2017 и 2016 (2 года предыдущих) надо отчитаться и заплатить штрафы, если докопаются. По настоящему выдохнуть можно через 2 года только после 1 января 2018.

[Ptu]

если докопаются

Если докопаются. Именно. Мало реально что докопаются, для Франции держатели счетов в подавляющем большинстве резиденты Франции, по ним никакого обмена не будет.
Я лично спокойна. Счет на свое имя переведу после 1 января.