Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Lazuli]

Из свежего, Фнс желант считать все операции по неуведомленным счетам незаконными, те оборотный штраф.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...QUEST;n=170093

Простите, впервые в этой теме и не слышала о подобном уведомлении.

Это значит, что всем-всем-всем надо уведомлять о любых счетах в банке? Даже если на счёте всего несколько евро лежат и пользуешься им только за пределами РФ? ... или я что-то не правильно поняла?

или:
Посмотреть сообщение tanger пишет:

6) резиденты:

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года;

[Ptu]

Azzaz, я пользуюсь наличкой, чтобы голова не болела вообще. Ну или если что картой на имя мужа.

[хHelenaх]

хHelenaх, если я правильно понимаю, это просто ответ МинФина на обращение в интернете на основании пока ныне действующего законодательства. А обсуждаемая выше поправка еще не вступила в силу. Как и определение в ссылке Липы1

Да, это кто-то просто спросил про себя (я так про налогообложение ип спрашивала) что будет если? И ФНС ответило. Понятно, что что не закон, там об этом и написано, но еще более понятно, как ФНС будет использовать полученные данные. А что покажет суд, это еще надо будет посмотреть.
Ясно одно, если поймают с неуведомленным счетом, оштрафуют на 200% прихода по счету, что совсем не по-детски. А жертвам потом надо будет судиться...

[хHelenaх]

Это значит, что всем-всем-всем надо уведомлять о любых счетах в банке? Даже если на счёте всего несколько евро лежат и пользуешься им только за пределами РФ? ... или я что-то не правильно поняла?

Правильно, в нынешней редакции закона и ее трактовке ФНС,уведомлять и ежегодно отчитываться о движении надо всем обладателям паспорта рф хоть раз в год приезжающих на территорию рф.
Иначе оборотный штраф... Судебной практики пока нет.

[Ptu]

хHelenaх, так я об этом и говорю. Что пока отвечают базируясь на первой версии закона, поправки окончательно еще не завизированы правительством и не вступили в силу.

[Ptu]

Ясно одно, если помают с неуведомленным счетом, оштрафуют на 200% прихода по счету, что совсем не по-детски. А жертвам потом надо будет судиться...

У нас как всегда идиотизм закона восполняется необязательностью его исполнения, и практической невозможностью контролировать.
Но я предпочитаю все таки не рисковать, и не держу счета на свое имя, пока не будет поправок. Тем более мы совершаем сделки продажи / покупки, которые закон запрещает делать в обход российских банков, что полнейшая чушь.

[Alicanta]

Ох...
Так хочется закрыть глаза и притвориться, что я ничего не знаю

Я сейчас работаю в Казахстане, местная налоговая служба присвоила мне местный ИНН, и на основании местного ИНН местный банк открыл мне счёт в банке, на который мне начисляют зарплату.
Неужели мне тоже нужно сдавать информацию по этому счёту в российскую налоговую?
Или меня спасает то, что Россия и Казахстан состоят в налоговом союзе?..

[Parka]

Ясно одно, если поймают с неуведомленным счетом, оштрафуют на 200% прихода по счету, что совсем не по-детски. А жертвам потом надо будет судиться...

прихода или ухода?

[Lazuli]

Правильно, в нынешней редакции закона и ее трактовке ФНС,уведомлять и ежегодно отчитываться о движении надо всем обладателям паспорта рф хоть раз в год приезжающих на территорию рф.
Иначе оборотный штраф... Судебной практики пока нет.

Спасибо. Полный абсурд...

[Tatius]

прихода или ухода?

75-100% от прихода и столько же от расхода за счет незаконно зачисленных средств.

[Parka]

75-100% от прихода и столько же от расхода за счет незаконно зачисленных средств.

а если нет приходов?

[хHelenaх]

а если нет приходов?

Ну а какой с 0 оборотный штраф.... Только за неуведомоение и не сдачу отчетов, копейки.

[Parka]

Ну а какой с 0 оборотный штраф.... Только за неуведомоение и не сдачу отчетов, копейки.

Вы не поняли. Или я не понял. Если нет прихода и дохода, но есть расходные операции

[Tatius]

Вы не поняли. Или я не понял. Если нет прихода и дохода, но есть расходные операции

Вы, наверное, издеваетесь? Штрафуют, как следует из ответа ФНС, за расходные операции за счет незаконно зачисленных средств.

[Margo_MF]

75-100% от прихода и столько же от расхода за счет незаконно зачисленных средств.

Т.е. за заработанную и потраченную зарплату могут оштрафовать практически в двойном размере?..

[Tatius]

Т.е. за заработанную и потраченную зарплату могут оштрафовать практически в двойном размере?..

Получение зарплаты на зарубежный счет само по себе не является незаконной операцией. Но согласно разъяснениям, данным ФНС (пост 2457), получается, что штрафовать могут за любые операции по счетам, о которых не сообщили в ФНС или по которым не сдан отчет.

[Ptu]

Пусть сперва поймают.

[Parka]

Вы, наверное, издеваетесь? Штрафуют, как следует из ответа ФНС, за расходные операции за счет незаконно зачисленных средств.

Извините, я не издеваюсь. Я пытаюсь разобраться.
Например: у человека была законная операция зачисления денежных средств на счет. После введения в действие закона об отчетности у него не было ни одной операции по зачислению. Нет %, нет ЗП, нет взноса наличных. Но постоянно идут операции расходные.
Почему вы считаете, что за такие операции не будет штрафа? Я это не увидел в этом письме-разъеснении

[jamaika]

интересно, а русские миллионеры тоже будут сообщать о своих зарубежных счетах?

[Tatius]

Например: у человека была законная операция зачисления денежных средств на счет. После введения в действие закона об отчетности у него не было ни одной операции по зачислению. Нет %, нет ЗП, нет взноса наличных. Но постоянно идут операции расходные.
Почему вы считаете, что за такие операции не будет штрафа? Я это не увидел в этом письме-разъеснении

Ну вы же сами цитировали текст письма:

С учетом изложенного обращаем внимание, что валютные операции с использованием средств на счетах (во вкладах) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по которым физическими лицами - резидентами в налоговые органы по месту их учета в нарушение требований частей 2 и 7 статьи 12 Закона N 173-ФЗ не представлены уведомления и отчеты, по мнению ФНС России, также будут являться незаконными валютными операциями.

Я надеюсь, что в закон внесут поправки, согласно которым граждане РФ, проживающие за границей более 183 дней в течение календарного года, будут освобождены от обязанность сообщать в ФНС о зарубежных счетах и сдавать отчеты.

[хHelenaх]

Ресурс конечно, не понятный. Кто кому сказал... Но это пояснение может понравиться больше

http://us15.campaign-archive2.com/?u...&id=e3729f591d

[хHelenaх]

Извините, я не издеваюсь. Я пытаюсь разобраться.
Например: у человека была законная операция зачисления денежных средств на счет. После введения в действие закона об отчетности у него не было ни одной операции по зачислению. Нет %, нет ЗП, нет взноса наличных. Но постоянно идут операции расходные.
Почему вы считаете, что за такие операции не будет штрафа? Я это не увидел в этом письме-разъеснении

Из разъяснения следует, что незаконными становятся все законные операции по зачислению и расходованию, если по счету нет уведомления. Обязанность уведомления, так же как и перечень разрешенных валютных операций (причем более сдержанный) сужествовали и до закона об отчетах о движении. Так что, по трактовке ФНС эти средства незаконны.

В любом случае, тем кому есть основание боятся быть пойманными (регистрация внж, открытие счетов по россиским докам) лучше бы закрыть и переоткрыть новые счета с уведомлением. И тихо ждать спока давности, но или первой судебной практики.

[Arianna]

Я надеюсь, что в закон внесут поправки, согласно которым граждане РФ, проживающие за границей более 183 дней в течение календарного года, будут освобождены от обязанность сообщать в ФНС о зарубежных счетах и сдавать отчеты.

На это все надеятся, думаю..
У нас совместный счет на M et MMe Dupond, никаких крупных операций по нему не проходило, моя зарплата и детское пособие поступают и тратятся Но все равно стремно... Этим летом в России только наличкой рассчитывалась, на всякий случай. Если закон примут без таких поправок, буду всерьез думать, а не закрыть ли этот счет совсем... Но с другой стороны его наличие всегда приветствуется местной префектурой при переоформлении вида на жительство...

[Lazuli]

У нас совместный счет на M et MMe Dupond

а совместного счёта этот закон тоже касается?
Разве речь не идёт только о личном персональном счёте?

[Yuta]

Извиняюсь, не знаю, как подписаться на тему без написания в ней ответа.
Поэтому просто пишу это сообщение, чтобы отслеживать тему.

[Arianna]

а совместного счёта этот закон тоже касается?

Ясности полной нет, как и по многим аспектам этого "чудесного закона"... Но по обсуждениям на предыдущих страницах у меня создалось обсуждение, что и совместного счета это тоже касается. Может касаться.

[elfine]

Извиняюсь, не знаю, как подписаться на тему без написания в ней ответа.
Поэтому просто пишу это сообщение, чтобы отслеживать тему.

Справа на синей полосе есть разные меню: Опции темы, Поиск в этой теме и т. д. Кликаете на опции темы и выбираете строчку "Подписаться на эту тему".

[хHelenaх]

Ясности полной нет, как и по многим аспектам этого "чудесного закона"... Но по обсуждениям на предыдущих страницах у меня создалось обсуждение, что и совместного счета это тоже касается. Может касаться.

По закону полная ясность, там даже понятие совместного счета в декларации стоит. Такие счета в автоматический обмен попасть не должны. Будут ли искать, вот вопрос.

[Arianna]

По закону полная ясность, там даже понятие совместного счета в декларации стоит.

Ну а вот с другой стороны: какое юридическое право имеется у России лезть в счет среднестатистического гражданина Франции M Dupond?... Даже если он открыт на двоих с русской женой, туда же может вполне приходить и его собственная зарплата и доходы, в которых России он совершенно не должен отчитываться?!...

[Azzaz]

Я сомневаюсь, однако, что Франция в итоге сделает этот автоматический обмен с Россией.