Уведомление и отчет в ФНС РФ о движении средств на счетах за рубежом

[Tatius]

нерезедентам не нужно что-ли предоставлять отчетность? Прочитала только что проект закона. И о каких резидентах идет речь, непонятно, налоговых или валютных?

Обязанность представления валютными резидентами отчетов о движении средств по зарубежным счетам установлена пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Для целей валютного законодательства используется понятие валютного резидентства, естественно. Нерезиденты отчитываться не должны. Почитайте указанную статью закона.

Я так до сих пор не пойму зачем она нужна обычным людям? Она как-то освобождает от ответственности за несвоевременность уведомления о счете?

Не освобождает. По закону валютные резиденты обязаны уведомлять об открытии/закрытии/изменении реквизитов счетов в банках за пределами РФ и отчитываться о движении средств по этим счетам.

[Zulf]

Обязанность представления валютными резидентами отчетов о движении средств по зарубежным счетам установлена пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Для целей валютного законодательства используется понятие валютного резидентства, естественно. Нерезиденты отчитываться не должны. Почитайте указанную статью закона.


Не освобождает. По закону валютные резиденты обязаны уведомлять об открытии/закрытии/изменении реквизитов счетов в банках за пределами РФ и отчитываться о движении средств по этим счетам.

Вот разберись тут, а на другом форуме пишут, что декларация дает амнистию по неуведомленным счетам.
Кстати, Вы уже видели проект изменений к 173-ФЗ?

[Tatius]

Вот разберись тут, а на другом форуме пишут, что декларация дает амнистию по неуведомленным счетам.

Вас что интересует: декларация по закону об амнистии капиталов (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках...") или ежегодные отчеты о движении средств по счетам? Это разные декларации. Первая тоже не освобождает от обязанности уведомить ФНС о счетах за рубежом, она освобождает от штрафов за несвоевременное уведомление (я писала об этом - http://forum.infrance.su/showthread....post1060880515).
Хотя по мнению юриста, которое я здесь приводила, подтвержденному сообщением Kiffero, срок исковой давности за неуведомление - 1 год, что делает декларацию по амнистии бессмысленной. Но я не настаиваю, поскольку не специалист.

Кстати, Вы уже видели проект изменений к 173-ФЗ?

Давайте ссылки, пожалуйста. Я не знаю, о каком проекте вы говорите.

[Zulf]

Хотя по мнению юриста, которое я здесь приводила, подтвержденному сообщением Kiffero, срок исковой давности за неуведомление - 1 год, что делает декларацию по амнистии бессмысленной. Но я не настаиваю, поскольку не специалист.

1 год я так поняла за валютные нарушения, со следущего года будет 2 года. http://pravo.ru/news/view/123648/

Уже есть проект уведомлений http://regulation.gov.ru/projects#npa=21160

[la meilleure]

Ну что, вот уже и конец года на носу, а новостей так и нет? Если сдавать отчет надо уже в январе, то я начинаю дергаться

Или может еще на год отложили?

пс. Я не про амнистию, я про отчет о движении средств...

[Parka]

Ну что, вот уже и конец года на носу, а новостей так и нет? Если сдавать отчет надо уже в январе, то я начинаю дергаться

Или может еще на год отложили?

пс. Я не про амнистию, я про отчет о движении средств...

на полгода отложили (амнистию). Отсюда делайте выводы

[Zulf]

Ну что, вот уже и конец года на носу, а новостей так и нет? Если сдавать отчет надо уже в январе, то я начинаю дергаться

Или может еще на год отложили?

пс. Я не про амнистию, я про отчет о движении средств...

если вы уже уведомили о счете, от отчет за 2015 год надо сдать до 1 июля 2016. форма отчета уже есть.

[la meilleure]

Zulf, поискала, не нашла, везде только для юрлиц. А где можно взять? И что решили с банковскими документами? я что, должна переводить и заверять все 12 месячных выписок из банка? Они, естественно, без печатей и подписей... И где можно посмотреть образец заполнения? А самое главное- не вижу свежих статей, где бы все это описывалось, как люди- то сдавать будут?

[Zulf]

Zulf, поискала, не нашла, везде только для юрлиц. А где можно взять? И что решили с банковскими документами? я что, должна переводить и заверять все 12 месячных выписок из банка? Они, естественно, без печатей и подписей... И где можно посмотреть образец заполнения? А самое главное- не вижу свежих статей, где бы все это описывалось, как люди- то сдавать будут?

Посмотрите пост чуть выше 725, форма будет принята с января 2016-го.
Отчет раз в год, документы из банка не нужны, только если захочет налоговая и сделает или сама запрос в банк или вас попросит привести доказательства верности поданных сведений о счете.

[la meilleure]

Zulf, да, я тему отслеживаю, пост видела, надеюсь, что так все и будет, я по вашему высказыванию поняла, что уже что-то конкретное приняли для физиков, а раз пока нет новостей, то и подождем

[Ren]

Из новостей : ФМС выпустила приказ иностранным банкам сообщать о счетах всех граждан России.

http://nonresidents.ru/archives/748

[NaNaNa222]

Из новостей : ФМС выпустила приказ иностранным банкам сообщать о счетах всех граждан России.

http://nonresidents.ru/archives/748

О как! А в силу чего, интересно, у ФНС России такие полномочия (давать обязательные указания иностранным банкам)? У нас какое-то соглашение действует? Вот как FATCA например у американцев...

Кто-нибудь в курсе?

[Parka]

Из новостей : ФМС выпустила приказ иностранным банкам сообщать о счетах всех граждан России.

http://nonresidents.ru/archives/748

Делать это им придется не позднее 30 сентября года, следующего за тем, в котором были открыты счета.

Итак, несколько вопросов:
1) а что - иностранным банкам ФНС указ? Посмотрим...
2) интересное наблюдение - вся отчетность должна быть представлена этими банками на русском (!) языке
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/675148/
3) ждем запросов банками ИНН у владельцев....

[CLEA]

Я для себя постановила, что поскольку я имею счета во Франции как гражданин Франции, я не должна уведомлять органы РФ о движениях на моих счетах.
Возможно, я не права....

[Parka]

Я для себя постановила, что поскольку я имею счета во Франции как гражданин Франции, я не должна уведомлять органы РФ о движениях на моих счетах.
Возможно, я не права....

Я думаю правы. Ведь вы же не подавали при открытии счета в банке загранпаспорт РФ.

ПЫСЫ. Для того, чтобы понять это 100% - надо ждать запрос от банка ИНН. Нет ИНН - нет отчета.

[Рыжая]

ПЫСЫ. Для того, чтобы понять это 100% - надо ждать запрос от банка ИНН. Нет ИНН - нет отчета.

Абсолютно верно!

[CLEA]

Я думаю правы. Ведь вы же не подавали при открытии счета в банке загранпаспорт РФ.

ПЫСЫ. Для того, чтобы понять это 100% - надо ждать запрос от банка ИНН. Нет ИНН - нет отчета.

В том то все и дело, что на момент открытия счетов у меня был паспорт РФ.
Но теперь я у них прохожу как фр. гражданин с фр. документами. Во всех банках сканы моих фр. документов.
Особенно касательно BNP, которые хотели мне счет закрыть поскольку я гражданин РФ.
Когда выяснили, что у меня фр. гражданство, успокоились, согласились не закрывать и поменяли мои данные в своей системе.

Так или иначе, не хочу париться по этому поводу. Просто для себя так решила и все.

Касательно ИНН, он не является обязательным для физ. лиц кроме ИП. Как они могут его требовать ?.....

[Parka]

В том то все и дело, что на момент открытия счетов у меня был паспорт РФ.
Но теперь я у них прохожу как фр. гражданин с фр. документами. Во всех банках сканы моих фр. документов.
Особенно касательно BNP, которые хотели мне счет закрыть поскольку я гражданин РФ.
Когда выяснили, что у меня фр. гражданство, успокоились, согласились не закрывать и поменяли мои данные в своей системе.

Так или иначе, не хочу париться по этому поводу. Просто для себя так решила и все.

Касательно ИНН, он не является обязательным для физ. лиц кроме ИП. Как они могут его требовать ?.....

Таки они и должны смотреть документы. Не важно - что было при открытии счета. Важно, что сейчас. Если банк будет запрашивать ИНН, то значит, что у него есть сомнения. Если у банка нет ИНН, то ему некуда отправлять информацию будет, даже если он будет жаждать ее куда-нибудь отправить. ИНН есть у всех, кто платит налоги.
ПЫСЫ. Что касается "требовать", то это понятие простое - если клиент не предоставляет ИНН, то банк имеет право закрыть счет. Показывая фр. документы (гражданство) вы избавляетесь от этого требования автоматически

[Alena77]

В том то все и дело, что на момент открытия счетов у меня был паспорт РФ.
Но теперь я у них прохожу как фр. гражданин с фр. документами. Во всех банках сканы моих фр. документов.
Особенно касательно BNP, которые хотели мне счет закрыть поскольку я гражданин РФ.

Касательно ИНН, он не является обязательным для физ. лиц кроме ИП. Как они могут его требовать ?.....

Я являюсь гражданкой РФ В банке даже не заикнулись закрылись мне счет, так как не являюсь гражданкой Франции.
Даже, являясь гражданкой РФ, я подаю фр. документы, а не российские. Банк никогда даже не спросил паспорт РФ. Только фр. документы: вид на жительство, доходы и пр..

С определенного года у гр. РФ имеются ИНН. Не помню с какого именного. Это уже было после моего отъезда в РФ.

[Parka]

На самом деле, вопрос какой-то странный, мягко говоря.
Давайте прочитаем внимательно фразу:
ФМС (! при чем тут ФМС? АВТАР Жжет - правильно - ФНС) утвердила форму, в которой иностранные банки будут сообщать о счетах граждан России и их компаний. Утвердила форму и список финансовых организаций, которые должны предоставлять эту форму. А также список субъектов, на которых эта форма должна предоставляться.

Ну, утвердила и утвердила... Форма на русском языке. И что? Ждем следующего указа ФНС о том, что все финансовые организации мира должны отчитываться перед ФНС РФ.

[Parka]

Даже, являясь гражданкой РФ, я подаю фр. документы, а не российские. .

Если фр. банк идентифицирует вас как гр. Франции, то у вас и не будут ничего запрашивать. А если вы подадите паспорт РФ (имеется ввиду загранпаспорт), то будет.

[Alena77]

Если фр. банк идентифицирует вас как гр. Франции, то у вас и не будут ничего запрашивать. А если вы подадите паспорт РФ (имеется ввиду загранпаспорт), то будет.

Они меня идентифицируют, как гражданку России, постоянно проживающую во Франции. Место рождения: Autre - 99

На самом деле, вопрос какой-то странный, мягко говоря.
Давайте прочитаем внимательно фразу:
ФМС (! при чем тут ФМС? АВТАР Жжет - правильно - ФНС) утвердила форму, в которой иностранные банки будут сообщать о счетах граждан России и их компаний. Утвердила форму и список финансовых организаций, которые должны предоставлять эту форму. А также список субъектов, на которых эта форма должна предоставляться.

Ну, утвердила и утвердила... Форма на русском языке. И что? Ждем следующего указа ФНС о том, что все финансовые организации мира должны отчитываться перед ФНС РФ.

Я думаю, что это все сделано для тех, кто имеет счета за рубежом и проживает в России.
А не для того, чтобы зарубежные банки по каким то своим каналам сотрудничали с Россией. Нет у них этого соглашения.

[Parka]

Они меня идентифицируют, как гражданку России, постоянно проживающую во Франции. Место рождения: Autre - 99

при чем тут место рождения?

Я думаю, что это все сделано для тех, кто имеет счета за рубежом и проживает в России.

вы прочитайте внимательно текст Приказа. При чем тут "проживает" или "не проживает"? Там идет разговор вообще о всех гражданах РФ - резидентах и нерезидентах, в том числе имеющих все налоговые данные постоянно работающих за границей.

[Alena77]

при чем тут место рождения?.

Parka, при том, что Вы пишите,

Если фр. банк идентифицирует вас как гр. Франции,

Я Вам ответила, что я не являюсь гражданкой Франции. И Идентифицируют меня, как гражданку России. Во всех данных банка, я числюсь, как русская, а не француженка!

в том числе имеющих все налоговые данные постоянно работающих за границей.

И? А если не работаешь за границей, а сидишь дома?

[Droopy]

Из новостей : ФМС выпустила приказ иностранным банкам сообщать о счетах всех граждан России.

http://nonresidents.ru/archives/748

Граждане Франции могут спать спокойно.

[lipa1]

А если не работаешь за границей, а сидишь дома?

А какая разница, ведь речь о налогах на доходы по вкладам (13% для физлиц) и санкциях в случае, если не уведомил налоговую о наличии счета за рубежом. Правда, не совсем понятно,идет ли речь о всех гражданах РФ или только о валютных резидентах.

Граждане Франции могут спать спокойно.

Если вы гр. РФ и хотя бы раз в год приехали в РОссию, то вы становитесь валютным резидентом РФ. Гражданство Франции тут ничего не меняет.

[Droopy]

lipa1, речь о другом - что французскому банку не придет в голову уведомлять российские власти о наличии счета у них, принадлежащему гражданину Франции.

[Parka]

lipa1, речь о другом - что французскому банку не придет в голову уведомлять российские власти о наличии счета у них, принадлежащему гражданину Франции.

Вот и я о том же... Ну, если гр. Франции сам не попросит об этом и не сообщит свой ИНН.

[Maria du Nord]

Вот и я о том же... Ну, если гр. Франции сам не попросит об этом и не сообщит свой ИНН.

Пару лет назад БМП попросили у меня уточнить разные сведения, касающихся доходов, в том числе и из России, родственные связи итд. Это при том, что на этот момент я давно уже была тоже гражданкой Франции и никаких денег из России и наоборот не получала. Когда я пошла с этой бумагой к нашей conseillère bancaire, она сказала, что такую проверку устраивают клиентам родом из подозрительных стран, даже если сам человек годами живет во Франции.

Так что, на origine тоже смотрят.

[Maria du Nord]

Когда я открывала счет в банке, то у меня был вид на жительство, в котором, конечно, указана моя национальность. Когда я получила гражданство, я не помню, носила ли я в банк новые документы. Вы все это делали? Как проверить, что там в досье у банка?